DNXCORP SE
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 5 JUIN 2020
RESULTATS DES VOTES ET DES RESOLUTIONS
L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société DNXCORP SE, établie et ayant son siège social 42 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182439 (la « Société ») s'est réunie le 5 juin 2020.
L'assemblée générale a adopté les dix résolutions qui lui étaient proposées par le conseil d'administration.
Les actionnaires ont notamment approuvé :
- les comptes sociaux relatifs à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2019, le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes, et le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- la distribution d'un dividende de 0,21 EUR par action;
- les comptes consolidés de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2019 le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes consolidés, et le rapport de gestion du groupe ;
- l'octroi du quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs mandats respectifs relatifs à l'exercice se clôturant au 31 décembre 2019 ;
- décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice de leurs mandats durant l'exercice 2019 ;
- la nomination de BDO Audit S.A. en qualité de réviseur d'entreprise agrée pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2020 ;
- vote du renouvellement du programme de rachat d'actions pour une durée d'une année portant sur un maximum de 10% des actions émises par la Société et dans la limite d'un montant de 20.000.000 euro ;
- l'octroi de tantièmes d'une valeur de 1.000 EUR net annuel à chaque administrateur pour l'exercice de son mandat à compter de l'année 2020.
Nombre d'actions composant le capital social : 2.002.494
Nombre de parts bénéficiaires : 744.865
Nombre de voix total : 2.747.359 |
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| Quorum atteint : 61,05% |
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| Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 7 |
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| Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 1.691.848 |
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Résultats du scrutin
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Pour |
Contre |
Abstention |
| Résolutions |
Voix |
% |
Voix |
% |
Voix |
% |
Première résolution : Approbation de l'ordre du jour
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1.691.848 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Deuxième résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019
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1.691.848 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2019
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1.691.848 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Quatrième résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019
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1.691.848 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cinquième résolution : Quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé
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1.691.848 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sixième résolution : Nomination du réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice clos au 31 décembre 2020
|
1.691.848 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Septième résolution : Renouvellement du programme de rachat d'actions propres
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1.691.848 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Huitième résolution : Versement de tantièmes aux administrateurs
|
1.691.848 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Neuvième résolution : Pouvoirs |
1.691.848 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dixième résolution : Divers
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N/A |
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Dénomination sociale de l'émetteur :
DNXCORP
Société Européenne à Conseil d'Administration
Capital social : 328.409,02 EUR
Siège social : 42 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg
RCS Luxembourg B.182439
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